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警方通报利民网、中融投等4家平台案件进展:5人被起诉

责任编辑:佚名    新闻来源:本站原创    新闻日期:2019/1/30

 日前,深圳南山公安在其公众号上发布关于“零钱罐”、“中金黄金”、“利民网”、“中融投”4家平台涉嫌非法吸收公众存款的案情通报。5人被检察院起诉,共计冻结资金433万元。

 

以下为具体通报情况:

 

中融投5人被起诉

 

1、中融投平台专案目前资金归集账户共回款753万元,冻结资金93万元;

 

2、犯罪嫌疑人邓某健、  叶某辉、何某、杨某以及范某等人本周已移送南山区人民检察院起诉。移送起诉后南山警方将继续对相关犯罪事实及涉案资金去向进行核实;

 

3、将出差杭州调取的涉案公司第三方支付平台数据交由审计公司,核实相关资金去向;

 

4、对审计得出的疑似第三级归集账号进行整理,并调取银行交易流水,进一步对涉案资金进行核实;

 

5、联系并敦促部分借款企业尽快还款。南山警方再次敦促各欠款企业和个人,及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中(并注明  ”还款人某某某”)。  账户名:中融投专  案  待  收  款专  户  账号:4000020338000027 845,开户行:工商银行南山支行。



 

零钱罐共冻结资金180万元

 

1、本周回款122万元,目前归集账户资金共35656025.74元,共冻结资金180万元;

 

2、深圳市稳通金融服务有限公司股东陈某媛已按每月还款计划开始还款;

 

3、继续调取涉案银行账户交司法审计公司进行审计分析,查清涉案资金去向。

 


 

中金黄金相关工作人员被约谈

 

1、约谈深圳中金黄金销售有限公司相关工作人员,并制作笔录;

 

2、前往深圳中金黄金销售有限公司相关担保公司进行调查,核实担保情况;

 

3、调取相关二级账户,完善审计报告。

  

利民网新增回款247万元

 

1、新增回款247万元,目前利民网专案待收款专户共计回款1亿4019万元,冻结资金共计160万元。

 

2、警方敦促各借款方,及时归还欠款至  ”利民网专案代收款专户中  (账户名利民网金融专案待收款专户账号:  40000203 380000 25642,开户行:工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某”)。

 

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