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泰然金融非吸案获进展:累计抓获23人,警方敦促业务员等人退提成

责任编辑:佚名    新闻来源:柒闻网    新闻日期:2019/12/12

  12月9日,杭州公安局高新区分局发布关于浙江小泰科技有限公司(下设P2P平台“泰然金融”)案情最新进展的通报。


  根据通报,泰然金融实际控制人潘某某、高管吴某某因涉嫌集资诈骗罪、公司高管叶某等5人因涉嫌非法吸收公众存款罪经滨江区人民检察院批准, 由高新区分局执行逮捕执行逮捕;新增抓获涉案公司高管及大区总裁等1名犯罪嫌疑人,并全部采取刑事强制措施。


  截至目前,累计抓获并采取刑事强制措施23人。同时,新增冻结银行账户180个、房产31套、股权3家、股票39支,扣押车辆18辆。累计冻结银行账户207个、房产31套、股票39支、股权3家,扣押车辆20辆。


  公安机关敦促非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)将提成、资金等违法违规收入尽快汇至公安机关涉案款项专户,争取宽大处理;敦促平台借款方加快对借款本息的还款进度,对拒不还款的,将依法严肃处理。


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  据柒闻网了解,警方此前通报,11月1日,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。


  资料显示,泰然金融上线于2014年9月,上海泰然投资控股有限公司持股80%,实控人潘宝峰最终持股比例为40.48%,为第一大股东,法定代表人为吴昊天。截至2019年9月初,泰然金融交易总额约为530亿元,借款余额为37.23亿元。


  值得一提的是,2018年11月,泰然金融向美国证监会递交IPO招股书,拟筹集最多2000万美元,并于2019年1月和4月两次更新招股书。而在2019年6月7日,美国纳斯达克上市公司中国城超市(NASDAQ:IFMK)公告称,小泰国际投资有限公司(以下简称“小泰国际”)股东方收购小泰国际所有已发行股份。


  作为交换,IFMK同意向小泰国际股东方发行合计共约2.55亿股公司普通股,面值为0.0001美元。预计收购事项完成后,IFMK现有股东将保留上市公司约6%的所有权权益,而小泰国际股东方将拥有上市公司约94%的权益。其中,小泰国际即泰然金融赴美上市的主体。


  业绩方面,根据泰然金融此前提交的招股书显示,2016年、2017年与2018年,泰然金融营业收入分别为658.57万美元、3279.15万美元与4342.61万美元,净利润分别为-644.65万美元、1131.22万美元与730.08万美元。



文:立夏、柯东 来源:柒闻网

原文链接:http://www.7wnews.com/html/news/2019/1209/6280.html

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